La verdad detrás de la campaña de victimización de Paola Ugaz

De un tiempo a esta parte la señora Paola Ugaz y toda una corte de desinformados o desinformadores profesionales a su servicio insisten en una absurda tesis: Como consecuencia de sus investigaciones periodísticas y por un libro en el que participó como colaboradora de Pedro Salinas Chacaltana y por otro que anuncia hace años, pero que nunca termina de salir, estaría siendo víctima de una persecución.

Al respecto debemos partir por una afirmación categórica: Paola Ugaz no está siendo investigada por su trabajo periodístico. Las investigaciones son relacionadas a una red de lavado de dinero que ella coordinaría. La hipótesis de la Fiscalía es que la ruta del dinero llevaría como origen de este a los fondos de los que dispuso la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, luego de la campaña del “No a la revocatoria”. Recordemos que Paola Ugaz ejerció como Jefe de Social Media para la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) entre diciembre del 2012 y enero del 2014.

Sobre esta investigación y sus verdaderos motivos resaltaremos tres aspectos que son fundamentales para entender el asunto:

UNO

Durante el año 2013, tiempo en el que fue funcionaria pública, viajó 5 días a El Salvador, 10 días a Costa Rica, 20 días a Panamá (sumados sus 2 viajes), 32 días a Estados Unidos y 6 días a Colombia.

Un total de dos meses y 13 días fuera de su centro de labores. ¿Qué gestiones realizó para la MML?  ¿Estos viajes le fueron computados como vacaciones, a pesar de que no le correspondía por no haber cumplido un año laborando? ¿O viajó para atender asuntos personales? De ser viajes por temas personales, ¿por qué cobró su sueldo?

La fiscalía investiga toda esta información porque hay países y fechas que coinciden con negociaciones que hizo Susana Villarán con las empresas brasileñas de las que recibió coimas y más aún porque misteriosa y convenientemente se ha perdido el legajo de Paola Ugaz en la Municipalidad de Lima. Es decir, no se puede determinar las condiciones de los privilegios que le permitieron ausentarse de su puesto tantas veces sin ningún asidero en la legislación laboral. Más aún que el cargo de “Jefe de Social Media” era una posición inexistente en el organigrama de la Municipalidad Metropolitana de Lima y que algunos de sus salarios se hicieron a través de la planilla de Serenazgo.

DOS

Según la SBS Paola Ugaz y su esposo Daniel Bayly Collyns, como sociedad conyugal  adeudan al Sistema Financiero Nacional, al 01/11/2020, la suma de S/.1,311,722.88. Las líneas de crédito otorgadas a Ugaz por los bancos BCP, Interbank, Falabella y Pichincha, al  01/11/2020, ascienden en conjunto a la suma de S/.148,380.41

Ugaz, a título personal, adeuda al Sistema Financiero Nacional, al 01/11/2020, la suma de S/.95,428.31. Daniel Bayly Collyns adeuda al Sistema Financiero Nacional, al 01/11/2020, la suma de  S/.1’216,294.57.

Collyns recibió del Scotiabank un crédito por US$200 Mil. Al 01/11/2020, la deuda capital asciende a la suma S/.461,782.22 (US$128,237.22); y, la cuota mensual que debe pagar sería del orden de US$2,480 (S/.10,105.00).

Collyns recibió del InterBank un crédito, contra una hipoteca no inscrita –por lo que no califica legalmente como garantía; y, estaríamos ante un crédito a sola firma– por el estimado de US$220 Mil. Al 01/11/2020, la deuda capital de este crédito asciende a la suma S/.733,414.31 (US$203,670); y, la cuota mensual que debe pagar sería del orden de US$2,166 (S/.7,817). Fuente: SBS.

Ugaz tiene un terreno colindante al de Pedro Salinas Chacaltana en el Fundo Lumbreras, Distrito de Mala, provincia de Cañete, Departamento de Lima, valorizado en el estimado de US$400 Mil Dólares. La compra de este terreno no ha sido desmentido por Ugaz ni por Salinas. No aparece en Registros Públicos. Sin embargo, fue el mismo Pedro Salinas quien lo confirmó en un atestado policial cuando sentó una denuncia por reglaje.

Los Collyns-Ugaz tienen a sus hijos estudiando en colegio más caro del Perú, por concepto de pensiones y movilidad escolares incurrirían en un egreso mensual estimado de US$3,565.00.

Ugaz, entre el 01/01/2014 y el 31/03/2020 ha realizado 25 viajes al exterior con destinos a Chile, Holanda, Colombia. Francia, Francia, Inglaterra-España, Bolivia, Francia-Holanda, Inglaterra, Panamá, Colombia, Ecuador, Inglaterra-EE.UU., Argentina-EE.UU., España, Inglaterra, Colombia-Inglaterra, México –pudiendo haber más destinos–, valorizados en conjunto, de acuerdo a criterios de la SUNAT, en un estimado de US$169,370.00; por concepto de pasajes y gastos por 286 días de estadía en el extranjero.

Los signos exteriores de riqueza ostentados por la sociedad conyugal Collyns-Ugaz –sólo el servicio de la deuda mensual de los créditos del Scotiabank e InterBank, sumados a las pensiones escolares, ascenderían a la suma de US$8,211 (alrededor de S/. 29,559.60 al mes)– permiten presumir que su presupuesto anual, luego del Impuesto a la Renta, ascendería al estimado de S/.563,000.00 (alrededor de S/. 950,000.00 antes del impuesto, conforme a la escala progresiva del Art. 54° de la Ley).

Considerando que Paola Ugaz ha declarado bajo juramento que ella sólo percibe EUR 1,200 mensuales (un estimado de S/. 64,800 anuales) y que sui esposo es al igual que ella corresponsal extranjero, es procedente investigar el origen de los S/. 885,200 faltantes, con los que la sociedad Collyns-Ugaz solventa el presunto ritmo de vida que lleva –mismo que se desprende de sus signos exteriores de riqueza–; ello, a los fines de establecer si se configura o no un “Incremento Patrimonial No Justificado”.

TRES

Entre agosto y octubre del 2020, el diario Expreso (Perú) publicó tres artículos en los que muestra unos chats de conversaciones que habría tenido Paola Ugaz con alrededor de 20 personas con las que coordinaría algunos asuntos económicos para lavar dinero. Paola Ugaz negó conocer a alguno de los mencionados.

Al notar que ningún otro medio de comunicación ni la Fiscalía daba atención a lo publicado por el diario Expreso y por Edgardo Palomino en el diario La Razón, el ciudadano Luciano Revoredo Rojas , director de este portal (laabeja.pe), decide presentar una denuncia al Ministerio Público para que investigue si es que los indicios señalados en los distintos diarios tenían sustento verosímil.

En febrero del 2021, La Fiscalía decide acoger la demanda e inicia la investigación.  Desde que la Fiscalía iniciara la investigación hasta octubre del 2021, estos son los hitos más importantes en la investigación:

La red en cuyo vértice estaría Paola Ugaz, tendría como objetivo prioritario hacer ingresar al sistema financiero dinero cuyo origen, por la forma de proceder, se presume dudoso. Según los datos revelados, las modalidades principales que se utilizarían para llevar a cabo dicho trabajo serían hasta cinco:

  1. Depositar dinero en cuentas de terceros quienes por este servicio cobrarían un 15% de comisión.
  2. Compra y venta de terrenos.
  3. Compra y venta de autos usados.
  4. Préstamos informales.
  5. Lavado de dinero en casinos.

Para llevar a cabo estas acciones, Ugaz Cruz no actuaría sola, sino que lo haría a través de una red que se podría comparar con las estructuras de las redes piramidales de ventas de productos en donde no necesariamente todos los involucrados se conocen entre sí, sino más bien cada uno responde a un “líder de grupo”. La información recabada hasta ahora ha venido corroborando lo publicado en el diario Expreso el año anterior.

Paola Ugaz sostiene que la fuente que usa la Fiscalía para investigarla son noticias falsas de diarios. Argumento que se viene desmoronando y que solo subsiste en la estrategia de victimización de Ugaz y en las notas de sus “amigos” periodistas que por incautos o por un equivocado espíritu de cuerpo aún siguen sosteniendo las versiones de Ugaz.

Lamentablemente  pesar de las evidencias en contra de  Paola Ugaz, su estrategia de victimización tiene mayor  cobertura periodística que los hechos concretos que está investigando la Fiscalía y que son

contundentes: reportes financieros de bancos, de la SBS, de la SUNAT, entre otros. Igualmente está la información proveniente de las declaraciones de los colaboradores eficaces y los teléfonos y computadores de estos. La fuente de información de los fiscales no son informes periodísticos.

A la fecha ya está claro que Paola Ugaz Mintió cuando dijo que no conocía a ninguna de las personas mencionadas en los chats publicados por Expreso ya que  hay 6 colaboradores eficaces que han declarado que sí la conocían y que trabajaban para ella moviendo dinero bajo distintas modalidades. Los nombres de algunos de los colaboradores eficaces coinciden con algunos de los publicados en los chats. Los demás se han acogido voluntariamente a la colaboración eficaz para no ser considerados cómplices al enterarse de que Ugaz habría estado moviendo dinero ilícito. Así, si Paola Ugaz mintió negando que conocía a los colaboradores eficaces, ¿por qué no mentiría en todo lo demás? Además, por cómo se han venido dando el avance en las investigaciones y las declaraciones de testigos y colaboradores, la complejidad del caso y el número de personas involucradas hace que la premisa que sostiene que “todo es armado” sea inverosímil.

(Tomado de La Abeja)